คาสิโน มาริน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโนในสิงคโปร์ของ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด แตกง่าย ลาสเวกัส แซนด์ส ได้ทาบทามสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับการโอนเงินของพนักงานกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในเงินของลูกค้าไปยังบุคคลที่สาม
เป็นที่เข้าใจกันว่า Marina Bay Sands ได้ว่าจ้าง Davinder Singh Chambers LLC
สำหรับการสอบสวนครั้งใหม่เกี่ยวกับการโอนเงินของบุคคลที่สาม ตามเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายในสิงคโปร์ เชี่ยวชาญในการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
การสอบสวนใหม่เริ่มต้นขึ้นหลังจากมีข่าวว่า Marina Bay Sands ถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและทางการสิงคโปร์หลังจากลูกค้าของคาสิโนฟ้ององค์กรแม่ Marina Bay Sands Ltd. โดยอ้างว่าเงินของเขาถูกโอนไป 9.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แก่ผู้อุปถัมภ์คาสิโนรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน
Wang Xi นักพนันชาวจีนที่แวะเวียนมาที่ Marina Bay Sands เมื่อปีที่แล้วได้ยื่นฟ้องต่อคาสิโนเพื่อแสวงหาเงินของเขาคืน รายงานการโอนบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 นายวังอ้างว่าเงินถูกย้ายจากบัญชีเงินฝากคาสิโนของเขาไปยังบัญชีของนักพนันรายอื่นใน22 ธุรกรรมแยกกัน
คดีถูกตัดสินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อคาสิโนตกลงที่จะคืนเงินเต็มจำนวน ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยการไม่ยอมรับความรับผิดจากทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกัน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
คดีความของนาย Wang ได้จุดประกายให้เกิดการสอบสวนหลายครั้งว่า Marina Bay Sands จัดการกับบัญชีของผู้เล่นวีไอพีและการโอนเงินผ่านบุคคลที่สามอย่างไร และการกระทำนั้นละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่
การโอนบุคคลที่สามที่เรียกว่าเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อุปถัมภ์นั้นถูกกฎหมายและมักใช้โดยกลุ่มลูกกลิ้งระดับสูงในเอเชียเพื่อรวมการชนะและการสูญเสียที่คาสิโนต่าง ๆ ในภูมิภาค
ธุรกรรมเหล่านี้บางครั้งทำผ่านตัวดำเนินการขยะ ในสิงคโปร์
ขยะและกิจกรรมต่างๆ มักได้รับการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดมากกว่าในส่วนอื่นๆ ของเอเชีย อย่างไรก็ตาม คดีของนายหวางกระตุ้นให้ทางการสิงคโปร์และหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน รวมทั้งกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ทบทวนกิจกรรมของมารีน่า เบย์ แซนด์ส
คาสิโนได้ดำเนินการสอบสวนกับสำนักงานกฎหมาย Hogan Lovells ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมที่ทำขึ้นระหว่างปี 2013 ถึง 2017 ในระหว่างการตรวจสอบ บริษัทกฎหมายพบว่ากรณีของพนักงานคาสิโนละเมิดมาตรฐานโดยการกรอกรายละเอียดการชำระเงินในแบบฟอร์มการอนุญาตที่ลงนามล่วงหน้าหรือคัดลอกรูปถ่าย . นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เอกสารต้นฉบับถูกทำลาย
การสอบสวนยังเปิดเผยจดหมายอนุญาตมากกว่า 3,000 ฉบับที่ใช้ระหว่างปี 2556 ถึง 2560 เพื่ออนุญาตธุรกรรมจากลูกค้าคาสิโนไปยังบุคคลที่สามซึ่งมีมูลค่าเกือบ 1.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
ผู้ควบคุมคาสิโนกล่าวว่า Marina Bay Sands ไม่ละเมิดข้อกำหนด
ในการตรวจสอบ Hogan Lovells ค้นพบจดหมายที่อนุญาตการทำธุรกรรมมูลค่า365 ล้านเหรียญสิงคโปร์จากลูกค้าคาสิโนหลายรายที่เจาะลายเซ็นที่ดูเหมือนจะคล้ายกันมาก พนักงานกลุ่มหนึ่งที่มารีน่า เบย์ แซนด์สถูกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินจำนวน 763 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของสิงคโปร์กล่าวว่าได้เสร็จสิ้นการสอบสวนของตัวเองในข้อกล่าวหาว่าคาสิโนแห่งหนึ่งในสองแห่งของเมืองดำเนินการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีเงินฝากของนักพนัน
หน่วยงานกำกับดูแลสรุปว่าในขณะที่มารีน่าเบย์แซนด์สไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีนั้นรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน คาสิโนได้แสดงจุดอ่อนใน“มาตรการควบคุมคาสิโนที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน”
หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการต่อไปว่าต้องใช้“มุมมองที่จริงจัง”ในเรื่องประเภทนี้และได้สั่งมารีน่า เบย์ แซนด์ส ให้กระชับมาตรการควบคุมที่คาสิโนได้ทำ
คาสิโนแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลของคาสิโนว่าได้เสริมกระบวนการควบคุมการทำธุรกรรมในเดือนเมษายน 2018 และคำขอโอนเงินทุกรายการจะต้องได้รับการอนุมัติจากแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่เล่นการพนัน นอกจากนี้ พนักงานคาสิโนยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจจับและรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะที่ไม่มีใบอนุญาต
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้ เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด และ สล็อตแตกง่าย
